ED का बड़ा एक्शन, एमटेक ग्रुप की 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

Enforcement Directorate: एक दिवालिया मोटरवाहन उपकरण विनिर्माण कंपनी के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निरोधक कानून के तहत फार्म हाउस, राज्यों में सैकड़ों एकड़ कृषि और औद्योगिक भूमि तथा 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर और डिबेंचर जब्त किए गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार (7 सितंबर 2024) को यह जानकारी दी.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया मामला

यह कार्रवाई संघीय एजेंसी की ओर से जुलाई में एमटेक समूह के प्रमोटर अरविंद धाम को गिरफ्तार किए जाने के बाद की गई है. कंपनी दिवाला प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी और मामले की जांच के लिए फरवरी में हाई कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का संज्ञान लेते हुए कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

ईडी ने एक बयान में कहा कि आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आरोपियों के खिलाफ बैंक कर्जों को अवैध रूप से दूसरे मद में खर्च करने और इन ऋणदाताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी. बैंक धोखाधड़ी का अनुमान लगभग 27,000 करोड़ रुपये है.

सरकारी बैंकों का हुआ काफी नुकसान

ईडी ने दावा किया कि समूह की एमटेक ऑटो लिमिटेड, एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ-साथ अन्य कंपनियां दिवालियापन प्रक्रिया में गयीं, जिसके समाधान के कारण बैंकों को 80 फीसदी से अधिक की भारी कटौती का सामना करना पड़ा, जिससे इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को काफी नुकसान हुआ.

ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों में धोखे से हेरफेर किया गया था, ताकि अतिरिक्त फर्जीवाड़ा कर कर्ज प्राप्त किया जा सके और खातों में फर्जी संपत्तियां और निवेश दिखाए जा सकें.

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